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余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

时间:2019-09-28 01:04:20  来源:  作者:

 以投资经营为诱饵,成立不具备融资资质的公司,向社会群众80余人非法吸收公众近3000万元,致使参与集资人损失惨重。近期,媒体曝光一篇《成都苹果与蛇科技文化创意有限公司涉嫌非法集资诈骗》文章引起热议,事件中涉及的庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人组建皮包公司,虚构名目,骗取融资款项,事发后通过离婚转移财产、伪造金融票据、非法洗钱等方式想逃避法律制裁。受害者们纷纷表示,这起非法集资案危害极大,严重影响经济秩序和社会和谐稳定,望从严从速严查,争取尽快挽回受害者的损失。

庄光誉融资陷阱

从百度百科中可了解到,庄光誉,成都兴网传媒有限公司董事长、成都先锋文化传媒有限公司董事长。历任成都商报社副总编辑、副社长兼成都博瑞投资控股集团有限公司总经理;博瑞房地产公司董事长;先锋杂志社社长兼总编辑;成都晚报社总编辑;成都传媒集团党委副书记、集团总经理。2013年12月任成都市文化局副局长(已退休)。庄光誉利用其成都商报时使用的笔名夏旗舰,扬长避短,使用双重身份:淡化庄光誉这个问题官员的身份,强化夏旗舰这个成功传媒的人名。在成都苹果与蛇科技文化创意有限公司对外融资商业计划中,庄光誉/夏旗舰都是作为其融资招牌,非常具有欺骗性。在当事人的核心企业【成都苹果与蛇科技文化创意有限公司】中,庄光誉作为开创人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,持股83.7%;庄墅含晖则负责多个概念项目的推行介绍、以获得融资为目的。

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庄光誉(夏旗舰)任蜂咪FM董事长兼CEO截图庄光誉(夏旗舰)任蜂咪FM董事长兼CEO截图

据该公司商业规划所显示,旗下有多个项目正在推介融资,触及资金愈来愈大,其陷阱有愈演愈烈的趋势:(一)Closer贴近项目规划 (二)ParkingForme楼宇地下泊车场联播网(三)蜂咪FM(四)播财邦,以上项目计划融资2000-3000万元 ;(五)新都.心都 NCC-蓉欧音乐次元文创国际港(保利一九八公园优化进级汇报方案),尚处于估值、推行阶段 (六)萌泡堂(动漫产业园),尚处于估值、推行阶段 (七)市政府乐联网项目,以子公司音元互娱为载体,申请政府音乐文化产业计划、政策支撑以及配套用地。

庄光誉(夏旗舰)各个项目从邮箱发出的证明庄光誉(夏旗舰)各个项目从邮箱发出的证明

打着都市媒体、地下泊车场联播网、蜂咪FM、政府乐联网等所谓高大尚项目进行非法融资。这些,不过是庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人精心编造的一个又一个“美丽”的谎言……一方面以其子庄墅含晖和胞弟庄光伟的名义设立多家皮包公司,虚构名目,巧妙包装以骗取融资款项;一方面指使其妻,利用其在川庆钻探公职之便,以欺骗手段非法集资,向石油系统和社会群众募集巨额资金3000万元,通过杨阳等空壳公司洗钱,投向不可描述的用途。

融资关系图融资关系图

据知情人透露,庄光伟先后注册过多家企业,其中成都利发通交通设施有限公司、成都中庸协和传媒发展有限公司这些已成为被吊销、注销的僵尸,四川长宏交通工程有限公司依然在营业,只不过股权已于2018-06-14发生转移全部退出(请记住这个时间,这也是庄氏家族转移财产的重要一环):2008-02-28成立时入股50万元,2015-12-15增资600万元。除开为庄光伟代持的成都苹果与蛇科技文化创意有限公司,就只剩下四川金凤凰通讯有限公司这样一个皮包公司,注资50万元,股比90%,与圈内人宁旺东合伙,活动在外双楠一带。

事发后以离婚恶意转移财产逃避法律责任

从2014年起,庄光誉之妻余淼就开始非法集资、并将托管资金挪作它用。其集资诈骗的手段主要是打着昆仑信托的旗号,假借集合理财之名,出具假信托计划和产品介绍,开立假合同。该集资诈骗事件涉案金额近3000万元,涉及石油系统受害者50余人及社会群众30余人。2018年5月中旬中石油巡视组到中石油川庆钻探工程有限公司巡查,查出余淼涉嫌挪用单位公款,并由此暴露了余淼大额诈骗的事实。昆仑信托有一个金融产品服务中心与川庆钻探机关同处一个办公楼。余淼后期不再向集资人出示信托合同,而仅提供借条。有确凿证据证明,借条模板由庄光誉提供。余淼被追债时,曾出示过一张一千万元的承兑汇票;经查证,其系伪造。对于此伪造金融票据的重大案件,应该严查到底。另调查仅得出余淼与杨阳的婚外恋关系,对庄光誉涉案的证据视而不见,对此案数千万元的资金流向始终没有追查到底。为了让非法所得财产能够转移,余淼一边假装 “配合”纪委调查,声称不但保证还款,而且还还本付息,甚至由庄光誉向组织承诺积极还款。另一边却隐瞒真实资金去向,并在处于监视状态下于2018年5月25日快速离婚(签字时间却双双写为2015年,图谋制造早已离婚的假象),将余淼净身出户,迅速转移财产。

葛晨淅提供的空白信托收据葛晨淅提供的空白信托收据

伪造的承兑汇票伪造的承兑汇票

杨阳与余淼协商庄光誉的隐形持股计划杨阳与余淼协商庄光誉的隐形持股计划

其离婚协议中不但将房产存款等所有家产全部转移给庄光誉,查出其存在贪污侵占和挪用公款达1058万元,协议中还提到了他们长期感情不和及在男方毫不知情下向男方母亲、亲属借款的事,并在处于监视状态下于2018年5月25日快速离婚(签字时间却双双写为2015年,在情理和逻辑上也不能成立,而且,像成都庄迦文化传媒有限公司、成都艺高旗舰文化娱乐有限公司、四川今日思维科技有限公司三家公司,庄光誉作为创始人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,离婚时间和离婚动机让人生疑。

庄光誉与余淼离婚协议庄光誉与余淼离婚协议

据悉余淼个人诈骗借款近3000万元人民币,其为什么要诈骗借款?诈骗借款的资金去哪里了?诈骗借款的受益者是谁?与其丈夫和儿子公司之间是否存在关系?如果存在,其诈骗借款就更不应由余淼个人承担;余淼诈骗借款涉事金额如此之大、涉及的人员和诈骗借款的次数如此多、经历的时间也较长,庄光誉作为长期生活在一起的丈夫,又岂能不知情?

非法集资危害大,受害者盼尽快调查取证挽回损失

受害人在到成华分局猛追湾派出所报案后,派出所立案之后迟迟不能展开侦查取证;面对受害者的询问,以分局副局长带队查办为安慰剂,口头上安抚受众而已,而实际上连专案小组都还未曾成立。成华区猛追湾派出所,说辞上前后矛盾,说杨阳帐上有七百多万,有别墅,但后面反过来又说杨阳帐上没钱没房产,办案法官甚至给受害人说不要到处上访,最后都到我这里,不给你查又怎么样。同样让人怀疑警方办案是否受干扰,以至于连办案程序都不能正常走通。对集资受害者打压,对《余淼非法集资诈骗案情征集》一文的删帖、封号处理;对于余淼归还所贪污公款的资金来源没有任何说明,令人不得不怀疑是用集资诈骗受害者的钱去填补这个窟窿;对集资诈骗受害者言论压制,禁止其扩散消息。

“一家非法集资,万家血本无归”,这是很多非法集资大案的真实写照。目前来看,该事件已涉及几百个家庭,多年了,这些被骗的集资者中有些都患有癌症等重症还急需治疗。他们的生活状况举步维艰。参与非法融资不仅得不到回报,还搭上大半辈子的积蓄,他们从经济上和心理上都是无法承受的。因此,一旦资金难以收回后,情绪容易失控,易于引发群体性社会事件,引发大量社会治安问题,甚至造成局部地区社会治安动荡,破坏和谐社会的建设。

“非法集资案高发爆管理漏洞。” 全国律师协会刑委会委员、西南林学院法学副教授、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师说,金融监管、工商行政和公安机关等管理部门社会职能的缺失、不作为或乱作为致使受害者难以获得足够的事先警示和事后救济,客观上是对这种犯罪的纵容。因此要加强对非法集资的监管和查处,及时发现苗头并及时纠正、查处。

全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会2019年2月20日在京召开。公安部党委委员、副部长孟庆丰强调,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件。鉴于庄光誉、余淼杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人涉及非法集资金额巨大,反响强烈,给社会造成极为恶劣影响,请上级部门严查苹果与蛇公司的融资渠道和资金流向,以及其索要政府从产业规划、政策支持到配套用地过程中的腐败问题。法律的意义在于实现公平和正义。回归生活视觉,公平正义地处理纠纷,受害人理应挽回财产损失,非法集资人承担应当责任,双方当事人的利益关系得到妥善处理,从而从矛盾中解脱出来,回复到正常的生活秩序,这正是法治的现实意义所在。

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