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三和公司集资诈骗案二百余人受害谁来管?

时间:2019-08-04 19:02:48  来源:  作者:

 我们是益阳三和药业有限公司部分债权人(详细名单见附件),请市扫黑除恶办惩治三和公司蔡杰菲和徐芳君联合家族势力侵吞我们钱财的相关人员以及相关保护伞。

一、基本情况

益阳三和药业有限公司是2005年组建的一家股份合作制药品批发企业,注册地址和仓库地址为益阳市赫山区龙岭工业园。法定代表人蔡杰菲占股51%,总经理徐芳君占股49%(附件2)。2015年成立了益阳三和中药饮片有限公司,法定代表人徐芳君占股51%,蔡杰菲占股49%。

从公司成立起开始,就向社会上公开集资,月息1%。前后向532人集资超1.2亿元。从2018年3月起,停止支付利息,停止营业。不再支付本金和利息。涉及公众债权人245人,欠集资款4029万多元。2018年7月,益阳市公安局赫山分局以非法吸收存款罪对其立案侦查,并将蔡杰菲、徐芳君拘留。益阳市赫山区检察院于2019年4月16日向法院提起诉讼。益阳市赫山区法院于2019年6月5日第一次公开审理。

二、关于蔡杰菲和徐芳君联合家族势力集资诈骗和转移资产的黑恶势力问题

1、2018年3月之前,蔡杰菲一直对外宣称公司盈利较好,不断吸收集资。2018年3月以后,突然不再支付本金和利息。有以非法占有为目的的转移资产行为,而且集资人数众多,数额特别巨大,导致众多集资人员生活困难,因此致贫,而无钱治病。(例:刘爱云养老钱没有等到,人已经归西;黄义桃,癌症晚期,无钱治病等等)其中徐芳君儿子拿出与两个公司的合同,其与长沙德茂江璞电子商务有限公司签定的合同时间为2018年2月28日(附件1),而该公司的注册时间为2018年5月11日。

2、三和公司的法律顾问涂金华(系原益阳市长马勇案的幕后操作律师,于早年刑事犯罪判刑并已吊销律师资格)可能幕后协助操作三和公司资产转移。

3、三和公司旗下的连锁药店与康泰连锁一起卖给怀仁药业,三和公司与康泰连锁之间以及与怀仁药业之间在标的价值评估和交易方面存在资产转移内幕。

4、三和公司所属小轿车均已转给蔡杰菲私人或徐芳君亲戚的名下,请求查过户的背景。三和公司多年业务过程中,有私人账号参与往来,请求彻查资金走向。

5、几千万的资金突然不知道去向,每笔从三和药业有限公司拿出的钱都必须蔡杰菲签字的,结果他说不知道资金去向。清算公司(方圆会计师事务所)去三和公司提帐,当时为什么三和公司交不出帐,事后补交的。一个这么大的公司当时提交不出帐本是为什么?事后补交的账是假账。(有曹腊梅、邓建平、方圆会计师事务所李会计和范会计等人作证)。

三、保护伞的问题

1、2018年7月17日龙岭工业集中管理委员会受理了债权人的上访,2018年7月20日给予回复。回复称2个月内完成审计(见附件3)。债权人代表于2019年7月11日到龙岭工业园找到谢成刚主任。从谢主任的口中得知方圆会记师事务所是以帐查帐(蔡杰菲在法庭都承认三和公司送的帐是假帐),而不是根据实际银行流水查真账。谢主任回复无法给出审计结论。时隔一年了,由此可见政府并没有站在债权人的立场查实问题。存在严重不作为行为,存在不积极作为、甚至上访人与政府领导交流和了解情况的过程中,感觉有避重就轻抱着“不怕犯事只怕出事”的地方保护主义,助长蔡杰菲、徐芳君的违法犯罪的侥幸心理,导致攻守同盟的抱团现象,产生有案不查,形成滋长腐败的政治生态等等情况。

2、债权人中有部分公检法机关的人,出事前,他们的集资都已经归还,具体可以查看公司的债权人名单、支付利息清单和归还本金情况。这个存在官商勾结和保护伞的问题。

附件:1. 营业执照复印件,合同

 

 

2、信访回复函

 

 

反映人:部分债权人及代表

 

 

 

 

以上所述真实签字及债权人愿意承担一切法律责任!

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